El ex director ejecutivo de Binance, CZ, «representa un grave riesgo de fuga», alegan los fiscales cuando le piden que permanezca en EE. UU.

Al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), no se le puede permitir salir de Estados Unidos antes de que sea sentenciado en febrero por violar la Ley de Secreto Bancario, dijeron fiscales federales en una demanda el miércoles.

Zhao se declaró culpable y renunció al intercambio de criptomonedas que fundó el martes, y Binance se declaró culpable de varios cargos penales y civiles relacionados con permitir que usuarios estadounidenses y de regiones sancionadas utilicen la plataforma sin suficiente conocimiento del cliente y control anti-dinero. . Programas de lavado de dinero. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas, una de las mayores multas corporativas en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

en Depósito miércolesLos fiscales dijeron que, como ciudadano emiratí, Chow tiene «pequeños vínculos con Estados Unidos» y podría no regresar si se le permite irse. Señalaron que no pedían que fuera encarcelado antes de la sentencia, sino sólo que se le pidiera que permaneciera en Estados Unidos. Actualmente, su sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024 y probablemente enfrentará más de un año de prisión, junto con los cargos en su contra. una multa.

Según los términos del acuerdo de bonos actual, Chow puede salir de Estados Unidos, después de colocar 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria, firmar 175 millones de dólares en bonos de garantía personal y encontrar garantes para proporcionar fondos adicionales.

Eso no es suficiente, dijeron los fiscales en un documento presentado el miércoles. Si Chow no regresa a Estados Unidos, no podrán conseguir el bono de 175 millones de dólares porque la mayoría de sus activos están fuera del país y Chow es lo suficientemente rico como para poder pagar el resto del dinero sin problemas. Ellos dijeron. Tampoco existe un tratado de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

READ  SpaceX se prepara para lanzar Starship Rocket: actualizaciones en vivo

Durante una audiencia el martes, los abogados de Chow dijeron que verse obligado a permanecer en Estados Unidos antes de la sentencia sería difícil para él y su familia. Su esposa e hijos no pueden mudarse a Estados Unidos durante los varios meses transcurridos entre la audiencia del martes y el fallo de febrero.

El juez Brian Tsuchida preguntó a los fiscales el martes si la llegada voluntaria de Chow a Estados Unidos para entregarse y declararse culpable significaba que no había riesgo grave de fuga.

El fiscal respondió que hay una diferencia entre venir voluntariamente a Estados Unidos para declararse culpable y hacerlo para enfrentar una posible pena de prisión.

Chow se encuentra actualmente en Estados Unidos hasta al menos el 27 de noviembre. Si el juez de distrito Richard Jones decide no revisar el expediente del Departamento de Justicia antes de las 5:00 p. m. (hora del Pacífico) de ese día, Chow podrá regresar a los Emiratos Árabes Unidos, pero deberá regresar. A Estados Unidos antes del 10 de febrero.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *