NUEVA YORK (Reuters) – Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase Global Inc (COIN.O), fue sentenciado el martes a dos años de prisión en lo que los fiscales estadounidenses calificaron como el primer caso de tráfico de información privilegiada sobre criptomonedas.
La jueza federal de distrito Loretta Prisca sentenció a Ishan Wahi, de 32 años, en un tribunal federal de Manhattan después de que el acusado se declarara culpable en febrero de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.
Prisca dijo durante la audiencia de sentencia que el esquema implicó un «abuso colosal» de la confianza de Coinbase, y agregó que los intentos de encubrirlo mostraron que Wahi y sus asociados sabían que sus acciones estaban mal.
Es uno de varios casos relacionados con criptomonedas presentados por fiscales estadounidenses en Nueva York, incluido uno contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien se declaró inocente.
Los fiscales dijeron que Wahi compartió información confidencial con su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani sobre los activos digitales que se incluirán en Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
La pista permitió a los tres hombres ganar $1.5 millones intercambiando 55 activos digitales antes de los anuncios de cotización entre junio de 2021 y abril de 2022, según los fiscales.
Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de conspiración de comunicaciones por cable y en enero fue sentenciado a 10 meses de prisión. Ramani sigue prófugo.
En la audiencia del martes, Ishan Wahi expresó remordimiento por sus acciones y el impacto en sus amigos y familiares, muchos de los cuales están en los tribunales.
Wahi dijo: «Cometí un gran error que me seguirá de por vida».
El fiscal federal adjunto Noah Solwijk dijo durante la audiencia que el comportamiento de Wahi «no fue un error único», sino más bien una serie de pistas durante 10 meses.
Wahi había pedido en documentos judiciales una sentencia no superior a la de su hermano, citando otros casos de negocios internos que resultaron en poco o ningún tiempo en la cárcel.
Los fiscales han pedido que Ishan Wahi cumpla más de tres años de prisión para disuadir a otros expertos en criptomonedas de hacer un mal uso de la información de la empresa.
Los fiscales pueden acusar de fraude en los casos en que se utilizó el engaño para obtener ganancias financieras, independientemente del tipo de activos involucrados. Esto le da al Departamento de Justicia de los EE. UU. más libertad para perseguir las irregularidades relacionadas con las criptomonedas que su contraparte civil, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., que se limita a monitorear los mercados de valores.
La SEC ha argumentado en demandas, incluida una que presentó contra Ishan y Nikhil Wahi por sus transacciones, que muchos activos digitales son valores. Los documentos judiciales mostraron que Ishan Wahi y la SEC llegaron a un acuerdo en principio para resolver las reclamaciones, mientras que Nikhil Wahi y la SEC están en conversaciones para llegar a un acuerdo.
Coinbase dijo que no enumera ningún valor.
(Reporte de Judy Godoy y Luke Cohen en Nueva York; Editado por Will Dunham
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