Las autoridades dijeron que arrestaron a Jisha y revelaron una acusación formal que contiene cuatro cargos en su contra (fraude de valores, conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero) después de que ingresó a los Estados Unidos por primera vez en más de cinco años el 23 de diciembre, dirigiéndose a A los Estados Unidos. A Miami de vacaciones. Fue procesado ante el tribunal federal de Brooklyn el viernes por la mañana.
Los fiscales alegan que la compañía afirmó falsamente en su sitio web, en publicaciones en redes sociales y en eventos en persona que los inversores podrían obtener hasta el 140% de los rendimientos de las inversiones en criptomonedas realizadas a través de su plataforma.
Los fiscales dijeron que alrededor de la primavera de 2017, Gisha y sus cómplices comenzaron a “promocionar agresivamente” USI Tech. Hubo eventos en vivo, incluido uno en Valley Forge, Pensilvania, donde uno de los co-conspiradores de Jicha afirmó que la legalidad de USI Tech contaba con la bendición del «mejor abogado que la SEC haya tenido jamás», según la acusación.
En 2018, cuando los reguladores comenzaron a escudriñar a USI Tech, los fiscales alegaron que Jicha puso fin a las operaciones de la empresa en Estados Unidos, impidiendo que los inversores retiraran su dinero. Desde entonces, alrededor de 150 millones de dólares de ese dinero han sido transferidos a cuentas controladas por Gisha, dijeron los fiscales el viernes.
“Siempre es difícil cuando los inversores sufren pérdidas a manos de algunos malos actores”, escribieron en un comunicado Maricel Descalzo y David Taras, los abogados de Gisha. «Esperamos defender apasionadamente las acusaciones contra el Sr. Geisha y sacar a la luz los hechos de su participación con USI Tech con la esperanza de llevar a los malos actores ante la justicia».
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