«Hoy marca la primera vez que nuestro grupo de trabajo confisca propiedad de una persona autorizada con estrechos vínculos con el régimen ruso. Esta no será la última”, dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Mónaco y el director del FBI, Christopher A. Garland dijo en una declaración escrita con Ray. «Junto con nuestros socios internacionales, haremos todo lo posible para que el gobierno ruso rinda cuentas por los crímenes cometidos por cualquier individuo que pueda continuar la guerra injusta».
Se impusieron sanciones a Wexelberg y la empresa que fundó, Funcionarios de inteligencia occidentales han culpado a Rusia por el envenenamiento de un exespía ruso en Gran Bretaña por parte del Departamento del Tesoro en abril de 2018.
Después de la invasión rusa de Ucrania, Wexelberg fue atacado el 11 de marzo por el gobierno estadounidense con nuevas sentencias. Tres familiares del portavoz de Putin; 12 miembros de la Duma, la cámara baja del parlamento ruso; VTB Bank, el segundo prestamista más grande de Rusia, tiene 10 miembros en su directorio.
Los activos de Wexelberg en los Estados Unidos han sido congelados y se ha prohibido a las empresas estadounidenses hacer negocios con él y sus empresas, incluidos los metales, la minería, la tecnología y otros activos por valor de más de $ 6 mil millones. Departamento.
A pesar de ser un individuo con licencia, Wexelberg y sus asociados pagaron en dólares estadounidenses para apoyar a Tango, mientras se alojaban en un resort de villas acuáticas de lujo en las Maldivas en diciembre de 2020, dice la orden de confiscación.
Los investigadores estadounidenses han acusado a Wexelberg de conspirar para encubrir su identidad, incluido el uso de empresas ficticias. Los investigadores citaron a tres testigos confidenciales que afirmaron ser el verdadero propietario del ruso, incluido el gerente y el empleado de la empresa que prestó los servicios durante el diseño y la construcción del barco.
agregado Una lista del Departamento del Tesoro del 16 de marzo La nueva organización multinacional de partidarios del Kremlin llamó al grupo de trabajo de élites, apoderados y oligarcas rusos (REPO) entre las 50 élites rusas a las que Estados Unidos prioriza para la caza de activos.
El grupo de trabajo es una herramienta importante para los Estados Unidos y más de media docena de sus aliados para rastrear y rastrear dónde los oligarcas rusos estacionan sus activos, complicados por instrumentos financieros opacos o sofisticados. Titulares de la vista del público.
El Departamento del Tesoro ha publicado 28 de los 50 nombres de la lista, incluido Putin.
“La invasión de Rusia a Ucrania y la masacre de civiles inocentes es el alma del capital financiero y político”, dijo el juez federal Jia M. Farooqi aprobó la orden de incautación y dijo que los investigadores estadounidenses no necesitaban permiso judicial para buscar los documentos. Electrónica y otros suministros a bordo del Tango. “El comienzo del ajuste de cuentas espera a aquellos que facilitan las atrocidades de Putin”, dijo el juez, haciéndose eco del mensaje de los “valientes soldados ucranianos” a quienes se les dijo que “vayan ustedes mismos” al buque de guerra ruso. ”
Francia, Italia y España se han apoderado de varios barcos de millonarios en las últimas semanas, mientras que otros que han encontrado ricos a Rusia han anclado en las Maldivas, sin tratado de extradición con Estados Unidos, o varados en puertos europeos sin poder comprar combustible. .
El 2 de marzo, Francia se apoderó de un barco en el Mediterráneo cerca de Marsella que era un socio clave de Igor Chechin, director de la empresa petrolera estatal rusa Rosneft. Las autoridades españolas se apoderan de otro barco perteneciente al Crescent Chechnya de 440 pies el 15 de marzo en Cataluña.
España también incautó un barco de 140 millones de dólares y 280 pies, un ex oficial de la KGB registrado para la hija adoptiva de Sergei Semasov, quien dirige la empresa de seguridad estatal Rostec.
Se dice que Italia confiscó al menos tres barcos, cada uno con un valor de $ 580 millones, propiedad de magnates rusos del acero, el petróleo y el carbón en virtud del permiso.
De acuerdo a Noticias CBSSin embargo, las imágenes satelitales muestran un barco supuestamente propiedad de Putin estacionado en un puerto ruso, sin posibles obstáculos o incautaciones.
El poder judicial dijo el lunes que había capturado el grupo de trabajo de criptomonedas, un organismo interino responsable de las sanciones, las restricciones a la exportación y las medidas contraeconómicas dirigidas a Rusia. Garland anunció el 2 de marzo. Con la excepción de Tango, se han emitido órdenes de incautación para aproximadamente 625.000 instituciones financieras estadounidenses. Personas bajo permiso.
Wexelberg, un padre judío nacido en el oeste de Ucrania en 1957, perdió a varios parientes en el Holocausto, se graduó del Instituto de Ingeniería de Transporte de Moscú en 1979 y ha estado estrechamente relacionado con Putin y el expresidente ruso Dmitry Medvedev desde su ascenso a la fama. Tiene vínculos con intereses estadounidenses, incluido el multimillonario Bite-a-Terre en la ciudad de Nueva York y la casa de $ 5 millones en Weston, Conn.
Después del colapso de la Unión Soviética, Wexelberg, una vez investigador en un laboratorio estatal, se unió a la privatización de partes del sector de recursos naturales privatizado en Rusia en la década de 1990, y finalmente fundó el Grupo Renault, un grupo de petróleo y metal. Con sede en Suiza.
Se convirtió en el hombre más rico de Rusia en 2012 con 18.000 millones de dólares en activos tras vender su participación mayoritaria en una empresa petrolera conjunta con el PP británico al Kremlin, controlada por Rosneft. Medvedev nombró a Wexelberg como jefe de la Fundación Skolkov, desarrolladora de tecnología financiada por el estado, que, antes de sus sanciones, dijo que la respuesta de Rusia a Silicon Valley fue superficial.
Contactos con Donald Trump y su campaña presidencial de 2016 El asesor especial Robert S. Wexelberg fue uno de los ejecutivos de negocios rusos más cercanos al Kremlin, quien fue interrogado por Mல்லller III. Wexelberg y Michael Cohen, el abogado personal de Trump, se reunieron con el primo de Wexelberg, el gerente de inversiones de Nueva York, Andrew Introter, solo unos días antes de la inauguración de 2017 en la Torre Trump en Nueva York. Más tarde ese mes, Cohen firmó un lucrativo acuerdo de asesoría con la firma de inversiones de Intrater, Columbus Nova.
Wexelberg describe su participación en actividades diplomáticas y de poder blando con funcionarios gubernamentales en nombre del Kremlin, y participa activamente en los círculos culturales y filantrópicos rusos. En 2004, Forbes compró nueve tesoros de bisel de la familia por $ 900 millones, y se dice que posee más huevos de Faberge que cualquier otra persona. La devolución de los huevos a Rusia -una vez saqueada por los zares y tras la revolución bolchevique- jugó un gesto patriótico, algunos de los cuales fueron exhibidos posteriormente en el Kremlin y San Petersburgo.
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