NUEVA YORK, 23 ene (Reuters) – Un exfuncionario del FBI fue acusado el lunes de trabajar para el reconocido oligarca ruso Oleg Deripaska, mientras los fiscales estadounidenses intensificaban los esfuerzos para imponer sanciones a los funcionarios y la policía rusos.
Charles McGonigal, quien dirigió la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York antes de retirarse en 2018, se declaró inocente en un juicio en un tribunal federal de Manhattan de cuatro cargos penales, incluidas violaciones de sanciones y lavado de dinero.
Fue liberado con una fianza de $ 500,000 luego de su arresto durante el fin de semana.
Los fiscales dijeron que McGonigal, de 54 años, recibió pagos ocultos de Deripaska en 2021.
McConnell fue acusado de no levantar las sanciones contra Deripaska en 2019.
Las sanciones “deben aplicarse por igual contra todos los ciudadanos estadounidenses para que tengan éxito”, dijo el subdirector a cargo del FBI, Michael Driscoll, en un comunicado. «Nadie está exento, incluido un exfuncionario del FBI».
El lunes por separado, los fiscales federales en Washington dijeron que McGonigal recibió $ 225,000 en efectivo de un ex miembro del servicio de inteligencia de Albania, que fue testigo en una investigación sobre cabildeo político extranjero que supervisó McGonigal.
McGonigal enfrenta nueve cargos en ese caso, incluido hacer declaraciones falsas para ocultar al FBI la naturaleza de su relación con el hombre.
«Obviamente, este es un día triste para el Sr. McGonigal y su familia», dijo Seth Ducharme, el abogado del acusado, a los periodistas después de la audiencia en Manhattan. “Revisaremos la evidencia, la examinaremos y tenemos mucha confianza en el Sr. McGonigal”.
Deripaska es el fundador de la empresa rusa de aluminio Rusal (RUAL.MM)Fue uno de las dos docenas de oligarcas y funcionarios gubernamentales rusos incluidos en la lista negra de Washington en 2018 en respuesta a la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016.
Él y el Kremlin han negado cualquier intromisión electoral.
El acusado en el caso de Manhattan fue Sergei Shestakov, un exdiplomático soviético que luego se convirtió en ciudadano estadounidense e intérprete del idioma ruso para los tribunales y agencias gubernamentales estadounidenses.
Los fiscales dijeron que Shestakov trabajó con McConnell para ayudar a Deripaska e hizo declaraciones falsas a los investigadores.
Shestakov se declaró inocente el lunes y fue liberado con una fianza de $200,000.
La imposición de sanciones es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania, que el Kremlin llama una «operación militar especial».
En septiembre pasado, Deripaska fue acusada de violar las sanciones en su contra al hacer que sus hijos nacieran en Estados Unidos.
Al mes siguiente, el empresario británico Graham Bonham-Carter fue acusado de conspirar para desafiar las sanciones al intentar sacar de contrabando las obras de arte de Deripaska fuera de los Estados Unidos.
Deripaska se está fugando y Bonham-Carter está impugnando la extradición a los Estados Unidos.
Información de Luke Cohen en Nueva York; Editado por Rosalba O’Brien, Bill Bergrod, Jonathan Otis y Marguerita Choi
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