Ruja Ignatova, también conocida como «Cryptoqueen», fue acusada en 2019 de ocho cargos, incluido fraude electrónico y fraude de valores, por operar OneCoin Ltd, con sede en Bulgaria, como un esquema piramidal. Los fiscales dicen que la compañía proporcionó comisiones a los miembros para atraer a otros a comprar criptomonedas sin valor.
“Ella cronometró su esquema a la perfección, aprovechando la frenética especulación de los primeros días de las criptomonedas”, dijo Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan.
Williams describió a OneCoin como «uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia».
Ignatova desapareció a fines de 2017 después de intervenir un apartamento perteneciente a su novio estadounidense y enterarse de que estaba cooperando con la investigación del FBI sobre OneCoin, dijo Williams. Dijo que ella tomó un vuelo de Bulgaria a Grecia y no ha sido vista desde entonces.
Michael Driscoll, subdirector del FBI en Nueva York, dijo que el FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca al arresto de Ignatova.
Driscoll se negó a comentar sobre cualquier pista que apuntara al paradero de Ignatova. La oficina agrega fugitivos a su lista de buscados cuando cree que el público puede ayudar a localizar a los sospechosos.
«Se fue con una gran cantidad de dinero en efectivo», dijo Driscoll a los periodistas. «El dinero puede comprar muchos amigos, e imagino que se benefician de eso».
Ignatova ha sido acusada junto con Mark Scott, un ex abogado corporativo que, según los fiscales, lavó alrededor de $ 400 millones para OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario después de un juicio de tres semanas en un tribunal federal de Manhattan.
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