Tornado Cash: el Tesoro de EE. UU. sanciona a un «mezclador» de criptomonedas supuestamente utilizado por Corea del Norte para lavar dinero

Según un alto funcionario del Tesoro, Tornado Cash habría lavado más de $7 mil millones en monedas virtuales desde su lanzamiento en 2019, incluidos $455 millones del Grupo Lazarus. Norcoreano Grupo de piratería patrocinado por el estado. También se usó recientemente la semana pasada para lavar dinero de un Beduino «robar», Es una empresa estadounidense de criptomonedas, dijo el funcionario.

Un alto funcionario del Tesoro dijo que Tornado Cash ha hecho algunos esfuerzos para cumplir con sus obligaciones regulatorias, incluso al agregar una herramienta de detección para evitar que los fondos vayan a billeteras de criptomonedas sancionadas previamente. Pero aun así, el análisis de la aplicación de la ley del público criptomoneda El funcionario dijo que las transacciones mostraban que piratas informáticos como Lazarus Group aún podían enviar dinero a Tornado Cash para su lavado.

Como parte de la acción del lunes, el gobierno de EE. UU. impuso sanciones a 44 billeteras de criptomonedas vinculadas a Tornado Cash. El funcionario del Tesoro dijo que Tornado Cash había sido previamente identificado como una entidad preocupante, pero se negó a decir cuánto tiempo y dónde podría tener su sede la organización o las personas que podrían operarla.

“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en hacer cumplir los controles efectivos diseñados para evitar que blanquee dinero a actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin tomar medidas básicas para abordar sus riesgos”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo y Asuntos Financieros. Inteligencia Brian Nelson dijo en un comunicado. “El Tesoro continuará tomando medidas enérgicas contra las empresas que lavan la moneda virtual de los delincuentes y sus ayudantes”.

Según un funcionario del Tesoro, Tornado Cash es uno de los sintetizadores de moneda virtual más grandes identificados por el gobierno de EE. UU. Esta es solo la segunda vez que el ministerio impone sanciones a una entidad de este tipo.

En mayo, el Tesoro sancionó a otro mezclador de moneda virtual, Blender.io, que dijo que Corea del Norte utilizó para «apoyar sus actividades cibernéticas maliciosas y el lavado de dinero de moneda virtual robada».

El funcionario dijo que esperan que las sanciones del lunes envíen un mensaje al sector privado y a los países socios para alentarlos a desarrollar regulaciones en lo que respecta a la moneda virtual.