Nueva York
CNN
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Sam Bankman Fried, fundador del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, ha defendido los cargos penales, estableciendo una batalla legal de alto riesgo que lo enfrenta a dos de sus asociados más cercanos. antiguos socios comerciales.
El empresario de 30 años, a quien se le emitieron bonos por valor de 250 millones de dólares, fue a juicio en un tribunal federal de Manhattan el martes.Y el Está rodeado de abogados y su madre, Barbara Fried, se sienta detrás de él. El abogado Mark Cohen se declaró inocente de todos los cargos.
El juez fijó la fecha del juicio para el 2 de octubre.
Bankman-Fried, una vez aclamado como el rostro público de la industria de las criptomonedas, ha sido acusado Fue acusado de dos cargos de fraude telefónico y seis cargos de conspiración el mes pasado por su papel en lo que un fiscal federal llamó un «fraude de proporciones épicas».
Las autoridades acusaron a Bankman-Fried de robar fondos de clientes de FTX para cubrir préstamos tomados por Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas de FTX. También dicen que utilizó el dinero para invertir en otras empresas y donar a las campañas de los políticos de ambos partidos para influir en la política pública.
En declaraciones públicas posteriores a la declaración de quiebra de FTX en noviembre, Bankman-Fried Insistía en que no había cometido fraude No estaba al tanto de que los fondos de los clientes se estuvieran utilizando de manera inapropiada.
Dos de los principales ejecutivos son del negocio de criptomonedas de Bankman-Fried: Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, quien se desempeñó como directora ejecutiva de Alameda. – Tú tienes Admisión de culpa en múltiples cargos criminales y están cooperando con los fiscales federales.
Ellison se disculpó al presentar su petición el mes pasado y le dijo al tribunal que había «acordado con el Sr. Bankman Fried y otros no revelar públicamente la verdadera naturaleza de la relación entre Alameda y FTX, incluido el acuerdo fiduciario de Alameda».
La procuradora general Danielle Sasson le dijo a la corte el martes que podría haber más de 1 millón de víctimas por el colapso de FTX. Sasson dijo que los fiscales planean presentar una moción para notificar a las víctimas a través de un sitio web, en lugar de notificarlas a todas individualmente.
Como parte de su liberación, Bankman Fried está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Pallot Alto, California. Llevaba un dispositivo de vigilancia y había entregado su pasaporte.
Puede afrontar hasta 115 años En prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
El mes pasado, un juez estadounidense sueltenlo en $250 millones en bonos, haciendo su primera aparición en suelo estadounidense desde entonces Arrestar en las bahamas, Donde vivía y dirigía su negocio.
Al solicitar que se revisen los nombres de otros dos co-firmantes, conocidos como las «garantías», los abogados defensores escribieron en una carta a la corte.
«Existe un motivo serio de preocupación de que los dos patrocinadores adicionales enfrenten intrusiones similares en su privacidad, así como amenazas y acoso si sus nombres no aparecen registrados en sus bonos o sus identidades se revelan públicamente», decía la carta.
El juez, Lewis A. Kaplan, dictaminó que esos nombres y direcciones pueden eliminarse por ahora, pero dijo que podría reconsiderar el fallo si los medios u otras partes interesadas hacen sugerencias para que la información se divulgue al público.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried orquestó «uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos», robando miles de millones de dólares de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura hermano, Alameda Research.
FTX y Alameda se declararon en bancarrota en diciembre después de que los inversionistas se apresuraron a retirar depósitos de la bolsa, lo que provocó una crisis de liquidez. Y el causar infección en toda la industria de la criptografía.
El nuevo CEO de FTX, John Ray III, quien se hizo famoso supervisando la desinversión de Enron a principios de la década de 2000, dijo en una audiencia en el Congreso que los fondos de los clientes depositados en el sitio de FTX se mezclaron con dinero en Alameda, lo que generó una gran cantidad de especulaciones. Apuestas de riesgo.
Ray describió la situación en ambas empresas como «malversación de fondos a la antigua» por parte de un pequeño grupo de «individuos sin experiencia y sin mucha experiencia».
Por separado, los reguladores de EE. UU. emitieron el martes un comunicado advirtiendo a los participantes del mercado sobre los riesgos especiales que plantea el mercado de criptomonedas debido al fraude generalizado, la volatilidad, la tergiversación y la gestión defectuosa del riesgo.
“Es importante que los riesgos relacionados con el sector de los criptoactivos que no se puedan mitigar o controlar no se transmitan al sistema bancario”, el comunicado, emitido en conjunto por la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor. de la Moneda, lee.
— Allison Morrow, Nikki Brown y Samantha Murphy-Kelly de CNN contribuyeron a este informe.
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