Exclusiva: faltan al menos mil millones de dólares en fondos de clientes en la criptoempresa FTX – Fuentes

  • El fundador de FTX, Fred Bankman, transfirió en secreto $10 mil millones en fondos a la empresa comercial Alameda – Fuentes
  • Bankman-Fried muestra hojas de cálculo a colegas que revelaron el cambio de fondos a Alameda – Fuentes
  • Las hojas de cálculo indicaron que entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones de los fondos de los clientes no se contabilizaron: fuentes
  • Los ejecutivos establecieron una ‘puerta trasera’ para el mantenimiento de registros que frustró las banderas rojas: fuentes
  • Se desconoce el paradero de los fondos desaparecidos – fuentes

NUEVA YORK (Reuters) – Al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes han desaparecido del criptointercambio FTX, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Las dos fuentes dijeron a Reuters que el fundador de la bolsa, Sam Bankman Fred, transfirió en secreto $ 10 mil millones en fondos de clientes de FTX a la empresa comercial Alameda Research de Bankman Fried.

Una gran proporción de ese total ha desaparecido desde entonces, dijeron. Una fuente estimó la cantidad faltante en $ 1.7 mil millones. El otro dijo que la brecha oscilaba entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones.

Si bien se sabe que FTX transfirió fondos de clientes a Alameda, los fondos faltantes se informaron aquí por primera vez.

Se reveló la laguna financiera en los registros que Bankman-Fried presentó con otros altos ejecutivos el domingo pasado, según las dos fuentes. Dijeron que los registros proporcionaron una descripción actualizada de la situación en ese momento. Ambas fuentes ocuparon altos cargos en FTX hasta esta semana y dijeron que los empleados de alto nivel les habían informado sobre las finanzas de la empresa.

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FTX, con sede en Bahamas, se declaró en bancarrota el viernes después de una avalancha de retiros de clientes a principios de esta semana. Fracasó un acuerdo de rescate con el intercambio rival Binance, lo que precipitó el colapso de la criptomoneda más popular en los últimos años.

En mensajes de texto a Reuters, Bankman-Fried dijo que «no estaba de acuerdo con la descripción» de la transferencia de 10.000 millones de dólares.

«No dijimos un secreto», dijo. “Nos confundimos en la designación interna y lo leímos mal”, agregó, sin entrar en detalles.

Cuando se le preguntó sobre el dinero que faltaba, Bankmann-Fried respondió: «????»

FTX y Alameda no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En un tuit del viernes, Bankman-Fried dijo que estaba «agrupando» lo que sucedió en FTX. «Me sorprendió ver que las cosas se desarrollaron de la manera en que lo hicieron a principios de esta semana», escribió. «Estaré escribiendo, pronto, una publicación más completa sobre el juego por juego».

Las pérdidas en Alameda estaban en el centro de los problemas de FTX que la mayoría de los ejecutivos de FTX desconocían, informó Reuters anteriormente.

Los retiros de clientes se dispararon el domingo pasado después de que Changpeng Zhao, CEO del gigante de intercambio de criptomonedas Binance, dijo que Binance vendería toda su participación en el token FTX, por un valor de al menos $580 millones, «debido a descubrimientos recientes». Hace cuatro días, el medio de noticias CoinDesk informó que gran parte de los $ 14,6 mil millones en activos de Alameda se encontraban en el token.

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El domingo, Bankman-Fried celebró una reunión con varios ejecutivos en la capital de las Bahamas, Nassau, para calcular cuánto financiamiento externo necesita para cubrir la escasez de FTX, dijeron las dos personas familiarizadas con las finanzas de FTX.

Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión se llevó a cabo.

Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la compañía que revelaron que FTX había movido alrededor de $10 mil millones en dinero de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos personas. Dijeron que las hojas de cálculo muestran cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se usó.

Las fuentes dijeron que los documentos demostraron que entre uno y dos mil millones de dólares de este dinero no se contabilizaron en los activos de Alameda. Las tablas de datos no indicaban dónde se transfirió el dinero, y las fuentes dijeron que no sabían qué pasó con él.

En un examen posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que las dos personas describieron como una «puerta trasera» en el sistema de contabilidad de FTX, que se creó con un software personalizado.

Dijeron que la «puerta trasera» le permitió a Benkman Fried ejecutar órdenes que podrían alterar los registros financieros de la compañía sin alertar a otros, incluidos los auditores externos. Esa configuración, dijeron, significó que la transferencia de fondos de $ 10 mil millones a Alameda no condujo a un cumplimiento interno o señales de alerta contables en FTX.

En su mensaje de texto a Reuters, Bankman-Fried negó la implementación de una «puerta trasera».

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Una fuente familiarizada con la investigación dijo a Reuters el miércoles que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de préstamo de criptomonedas. La fuente dijo que el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando.

La quiebra de FTX fue un revés sorprendente para Bankman-Fried. El joven de 30 años creó FTX en 2019 y lo llevó a convertirse en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, acumulando una fortuna personal estimada en $ 17 mil millones. FTX en enero estaba valorado en $ 32 mil millones, con inversores que incluyen SoftBank y BlackRock.

La crisis ha hecho eco en el mundo de las criptomonedas, con la caída de precio de las principales monedas. La caída de FTX lleva a comparaciones con las principales caídas comerciales anteriores.

FTX dijo el viernes que entregó el control de la empresa a John J. Ray III, un especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp, una de las mayores quiebras de la historia.

(Reporte de Angus Berwick). Editado por Baritush Bansal y Janet McBride

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