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Caroline Ellison, la testigo estrella en el juicio contra Sam Bankman-Fried, dijo que el fundador de FTX les ordenó a ella y a sus antiguos colegas que utilizaran alrededor de 10 mil millones de dólares de depósitos de clientes provenientes de transferencias de efectivo para financiar inversiones riesgosas y liquidar préstamos.
El testimonio condenatorio de Ellison, ex director de la firma comercial Alameda Research de Bankman-Fried y su antigua novia, forma un pilar del caso penal del gobierno contra el ex magnate de las criptomonedas.
Ellison, vestido con una chaqueta gris sobre un vestido rojo, llegó poco después de las 12.30 hora local a Manhattan. Cuando los fiscales se lo solicitaron, identificó discretamente a Bankman-Fried, refiriéndose a él como «Sam» en sus respuestas.
«Él me ordenó que cometiera los crímenes», dijo Ellison al jurado. «Él fue quien nos ordenó tomar el dinero del cliente y pagar nuestra deuda». Anteriormente se declaró culpable de fraude electrónico y acordó cooperar con los fiscales.
FTX colapsó en noviembre después de que se reveló que Alameda había transferido en secreto miles de millones de dólares en depósitos de clientes.
“Alameda se llevó miles de millones de dólares. . . de clientes de FTX”, dijo Ellison. “Ella admitió haber enviado los balances [Alameda] Prestamistas en dirección a Sam. . . Hizo que el balance de Alameda pareciera menos precario de lo que debería haber sido.
Ellison es un testigo muy esperado en el juicio y una figura clave en la caída de FTX. Dijo que «no se sentía bien» con respecto a los acuerdos crediticios que hacían que la empresa comercial fuera «riesgosa», pero testificó que siempre dejaba a Bankmann-Fried en las decisiones importantes.
«Todo el tiempo que estuvimos saliendo, él también fue mi jefe en el trabajo, lo que generó algunas situaciones incómodas», dijo Ellison.
Agregó que la relación terminó después de que ella dejó en claro que «quería más» de Bankman-Fried, quien estaba «distante» de ella.
Ellison también testificó que nunca le ofrecieron acciones de Alameda, a pesar de preguntarle a Bankman-Fried que «es muy complicado».
El hombre de 28 años, que regresará para más preguntas el miércoles, reveló que le había pedido a Alameda que modelara lo que sucedería en un «escenario de una décima por ciento» en el que los criptomercados Bankman-Fried cayeran un 50 por ciento un año antes que el FTX. colapsar. Y el intercambio se vio sacudido por la mala publicidad.
Dijo que Bankman-Fried ordenó un juego de guerra de mercado mientras buscaba realizar otros 3.000 millones de dólares en inversiones de capital de riesgo, y finalmente lo hizo, haciendo que la posición de Alameda fuera aún más precaria. Con inversiones adicionales, Ellison predijo que sería «muy improbable o casi imposible» para Alameda pagar sus deudas pendientes en un escenario de recesión.
«En el comercio, una décima por ciento de los escenarios ocurren todos los días», dijo Ellison. Repasó al jurado las notas que le envió Bankman-Fried y una hoja de cálculo que creó para analizar la escena, que dijo que discutió con Bankman-Fried. Dijo que su modelo «utilizaría los fondos de los clientes de Alameda FTX» para ayudar a pagar sus préstamos.
El episodio presagió los acontecimientos que hundieron al FTX un año después, socavando la afirmación de Bankman-Fried de que no conocía los detalles de los peligros de dirigir Alameda.
Banker-Fried conoció a Ellison mientras trabajaba en la empresa comercial Jane Street y luego lo contrató como uno de los primeros comerciantes en Alameda Research en 2018.
Fue nombrado codirector ejecutivo junto con su compañero comerciante Sam Trabucco en 2021, renunciando al título para centrarse en Bankman-Fried FTX y evitar preguntas sobre conflictos de intereses entre los dos grupos. Ellison reemplazó a Alameda cuando Trabucco se fue el año pasado.
Bankman-Fried implícitamente ha echado la culpa del fracaso de FTX a Ellison, diciendo que desconocía la profundidad de la crisis financiera de Alameda y el alcance de sus préstamos a FTX hasta poco antes de que ambas compañías colapsaran.
La fianza de Bankman-Fried fue revocada y ella fue enviada a prisión durante el verano después de que el gobierno la acusara de chantajear los escritos personales de Ellison a periodistas del New York Times, un cargo que ella niega.
En cuanto a sus donaciones políticas, Allison Bankman-Fried testificó que «pensé que era muy eficaz… podría obtener rendimientos muy altos en términos de influencia», y que el acusado había contribuido con 10 millones de dólares a la campaña presidencial de Joe Biden.
Bankman-Fried le dijo que había «un 5 por ciento de posibilidades de que algún día sea presidente», dijo Ellison. Cuando los abogados le preguntaron qué quiso decir el presidente, Ellison dijo: «De Estados Unidos».
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